Constructive Lawyers провела правовой аудит для Европейской инвестиционной компании

По поручению инвестиционной компании Constructive Lawyers провела комплексный правовой аудит предприятия на предмет наличия юридических проблем и рисков для клиента/инвестора в случае приобретения части корпоративных прав.

В рамках мероприятия была проведена комплексная проверка на предмет наличия следующих несоответствий:

  • принадлежность компании заявленным владельцам;
  • наличие всех разрешительных документов, правомерность совершенных сделок, прозрачность сдачи налоговой документации;
  • эффективность и корректность финансовых потоков;
  • наличие административной и/или криминальной угрозы администрации предприятия.

По итогам аудиторской проверки было найдено целый ряд юридических проблем. Несмотря на известность предприятия, выявлено наличие значительной кредиторской задолженности, несоответствие корпоративной истории предприятия нормам законодательства.

Наличие правовых проблем в деятельности предприятия повышает риск возникновения целого ряда судебных процессов в отношении предприятия, и значительно снижает его инвестиционную привлекательность. Благодаря своевременности проведения аудита клиент смог избежать вложения средств в весьма невыгодный и сомнительный проект.

Отзывы клиентов